Lo que en El Disenso documentamos a partir de 2020 como una intrincada red societaria que combinaba cargos públicos, contrataciones millonarias y firmas en el exterior, hoy se convirtió en el eje de una investigación criminal en los Estados Unidos. La Justicia de ese país y el FBI tienen bajo la lupa los movimientos financieros del exlegislador y productor Javier Faroni y la empresa TourProdEnter LLC.
De acuerdo a las actuaciones que tramitan en la Corte del Distrito Sur de Florida, un equipo de fiscales federales integrado por Patrick Gushue y Christopher Ting (de la División Penal del Departamento de Justicia en Washington) y Michael Berger (de la fiscalía territorial de Florida), junto a agentes del FBI, analiza el circuito de fondos y activos vinculados al contrato exclusivo para la explotación comercial e internacional de la Selección Argentina otorgado a TourProdEnter LLC.
Entre los puntos centrales bajo análisis del Departamento de Justicia figuran la compra de cuatro propiedades de lujo por 11 millones de dólares en Sunny Isles Beach y Aventura, así como el flujo de divisas operado en cuentas bancarias estadounidenses. Hasta el momento, las actuaciones se desarrollan dentro de una fase preliminar de recolección de pruebas y no se han formulado imputaciones ni acusaciones formales contra los involucrados.
La mira de El Disenso sobre los Faroni
Las alarmas sobre la trama financiera y la estructura societaria de los Faroni no son nuevas. Desde El Disenso venimos exponiendo el entramado familiar, político y comercial que construyeron entre la función pública y los negocios privados:
- Patrimonio sin fronteras en Aerolíneas Argentinas (2020): En “Javier Faroni: Un director de Aerolíneas con patrimonio sin fronteras”, expusimos la declaración jurada de Javier Faroni como director de la aerolínea de bandera, donde convivían un abultado patrimonio en el país con los datos de las sociedades offshore en Estados Unidos registradas a su nombre y al de su pareja, Erica Gillette.
- Denuncia penal por posible evasión fiscal (2020): En el informe “Tras investigación de El Disenso denuncian penalmente a Javier Faroni por posible evasión fiscal”, dimos cuenta de la presentación ante la Justicia Federal a partir de las inconsistencias patrimoniales documentadas en nuestras notas.
- La diputada y el negocio de las entradas (2023): En nuestra investigación “Negocios de la casta: La diputada oficialista Marcela Faroni vende las entradas de la Selección”, revelamos cómo una empresa de la exlegisladora bonaerense Marcela Faroni y su hermano Javier Faroni fue beneficiada con la comercialización exclusiva de los tickets del seleccionado nacional.
Complicaciones judiciales en el fuero federal argentino
El frente penal también registra movimientos en el país. En el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, ordenándose procedimientos para constatar la documentación contable de las sociedades vinculadas.
Mientras la defensa de Faroni interpuso presentaciones en los tribunales nacionales cuestionando el origen de la documentación bancaria incorporada al expediente, los registros públicos y los documentos revelados originalmente por El Disenso continúan marcando el mapa societario que hoy analizan los tribunales internacionales.