En agosto de 2015 el fiscal Zoni solicitó el embargo a las cuentas de la madre y la hermana de Nisman por 80 millones. Un año después la causa pasó a manos de Bonadío, se descubrieron nuevas cuentas del fallecido fiscal y Zoni reclamó que se efectivicen los embargos solicitados, a lo que Bonadío contestó: “Téngase presente”.
En el mes de julio el juzgado a cargo de Bonadío que investiga a la hermana y a la madre de Nisman por lavado, recibió nueva confirmación de cuentas a nombre de Alberto Natalio Nisman en conjunto con sus familiares y con el técnico informático Lagomarsino.
El periodista Farella adelanto la información desde su cuenta de Twitter:
“El Banco Bilbao Vizcaya informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias de EE.UU, de cuenta a nombre de Garfunkel y Lagomarsino”.
“El Discount Bank detalló una caja de ahorro en dólares de una clienta, Sara y Lidia Garfunkel (madre y tía Nisman) figuraban como apoderadas”.
“El Citibank Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares, abierta en 2001 y cerrada en 2004”.
“El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007”.
3 nuevas propiedades a nombre de la madre en Punta del Este
La Dirección General de Registros de Uruguay confirmó que la madre de Nisman “Sara Garfunkel” es propietaria de tres unidades en “Pueblo Mio Chacras de Manantiales“, en Punta del Este. El fiscal Zoni ya solicitó el embargo preventivo de las mismas.
La Unidad AntiLavado de Estados Unidos confirmó movimientos millonarios
El informe de la Unidad Anti-Lavado de Estados Unidos (FINCEN) que ya obra en el expediente, detalla que en la cuenta del banco Merril Lynch a nombre de Nisman “se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014”. Los depósitos provenían de Estados Unidos y de Israel como registramos en esta nota del 5 de Agosto: Confirman transferencias millonarias al ¿fiscal o agente? Nisman desde Israel y USA.
Microsoft no aporta los mails
El fiscal Zoni volvió a reclamar que Microsoft Corporation conteste el oficio aportando los correos electrónicos de la cuenta electrónica [email protected] entre los días 12 y 25 de enero de 2015, dirección de email que figura como referencial en la cuenta del banco Merril Lynch de Nueva York de la que Nisman figura como apoderado y registrado como “abogado” por lo que el fiscal sospecha que ocultó su condición de fiscal para realizar maniobras de lavado de dinero a través de esa cuenta.
Nuevas cuentas en Uruguay
Una cuenta en el Banco Central de Uruguay a nombre de la madre de Nisman, su hermana y Lagomarsino recibió una gran cantidad de transferencias internacionales desde la cuenta 5V350653 del Merrill Lynch en Estados Unidos.
Inmuebles en Estados Unidos
La fiscalía intenta descubrir si Nisman poseía inmuebles en Estados Unidos registrados a su nombre o el de algún familiar por lo que se libró un oficio a la Embajada estadounidense en Argentina a fin de que aporte la información solicitada.
Reiteración de pedido de embargo
Luego de los últimos informes recibidos en la causa, el fiscal Zoni reiteró el pedido de embargo preventivo “para hacer cesar la comisión del delito” reclamando específicamente se efectivice vía exhorto el embargo sobre la cuenta del Merrill Lynch en la que Nisman figuraba como apoderado y la cuenta 001463955894 del Bank of America a nombre de Caludio Picón, propietario del vehículo en el que se transportaba Nisman y quien realizó depósitos en la cuenta del Merrill Lynch que se investiga.
Embargo de vehículos
El fiscal también reclamó a Bonadío que la Dirección Nacional de Registro Automotor oficialice si ya tuvo lugar el embargo solicitado el año pasado sobre el Honda C29 City de Sara Garfunkel, el Renault Twingo de Picon y la Ford Ranger DC a nombre de Lagomarsino.
Ante la enorme cantidad de pruebas recibidas en la causa y la solicitud del fical Zoni para efectivizar el embargo que ya lleva un año de dilaciones, la respuesta de Bonadío fue: “Téngase Presente”.