El fiscal Eduardo Taiano solicitó una serie de medidas en la causa que investiga el patrimonio del diputado nacional Cristian Adrián Ritondo y su cónyuge, Romina Aldana Diago. La denuncia original, presentada por Jeremías Rodríguez, se amplió recientemente con material publicado por El Disenso, donde se detallan los desarrollos inmobiliariosSeguir Leyendo
Desde El Disenso te mostramos todos los inmuebles registrados en Pinamar a nombre de Emprendimientos Rivadavia SA, la constructora de Cristian Ritondo.Seguir Leyendo
Tras la publicación de la investigación: “Ritondo el constructor” en la que expusimos múltiples desarrollos inmobiliarios vinculados a Cristian Ritondo, el abogado Jeremías Rodríguez presentó una ampliación de la denuncia original. Este nuevo documento incluye datos clave sobre los 14 proyectos denominados “Solares de Donato”, operaciones realizadas en Uruguay eSeguir Leyendo
El diputado Cristian Adrián Ritondo y su esposa, Romina Diago, fueron denunciados en la justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas acusaciones surgen tras el hallazgo de varias sociedades offshore y propiedades en Miami. Desde El Disenso revelaremos la estructura de uno de los negocios que RitondoSeguir Leyendo
El Senado argentino aprobó la expulsión del legislador, mientras la Justicia avanza con el pedido de extradición solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Las investigaciones en Paraguay continúan revelando nuevas irregularidades. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay confirmó que ni el ex senador argentino Edgardo KueiderSeguir Leyendo
El diputado nacional Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago, fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en un caso que involucra sociedades offshore y propiedades en Miami. La denuncia, presentada recientemente, sostiene que la pareja habría incurrido en maniobras que no se condicen con los ingresosSeguir Leyendo
Fue en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, que presiden los diputados nacionales Lucas Godoy (FdT), Alicia Aparicio (FdT) y María Luján Rey (PRO), respectivamente. Esta última, no pudo estar presente por cuestiones de salud. Algunos bloques de la oposición pidieron tiempoSeguir Leyendo
Llegar a fin de mes con el sueldo resulta un desafío para todos los laburantes argentinos, por eso siempre es importante tener los amigos correctos, con capacidad económica para rescatarlo a uno de cualquier imprevisto económico, sin caer en los rigores de la banca. Con ese espíritu, ministros, jueces federales,Seguir Leyendo
Una empresa en Estados Unidos, un departamento de lujo en Miami, cargos para familia y allegados en el Estado y un sinfín de empresas alrededor de la esposa del legislador Montenegro que jura no estar al tanto de una investigación sobre lavado de dinero iniciada en 2017. Hoy desde ElSeguir Leyendo
En nuestra investigación anterior te mostramos que la psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presuntoSeguir Leyendo
En noviembre de 2018 la UIF le aplicó al Fiscal Stornelli una multa de $110.000 por encontrarlo culpable de violar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, marco normativo de la Unidad de Información Financiera, organismo a cargo de prevenir e impedir el Lavado de ActivosSeguir Leyendo
La investigación por lavado de dinero iniciada contra el intendente de Vicente López con los datos que la AFIP le envió a la Procelac, sigue sin movimiento. A un año de que la justicia revoque un embargo de ocho millones de pesos por no encontrar fundamentos para sostener la verosimilitudSeguir Leyendo