El reciente nombramiento de Juan Alberto Pazo como representante titular del Ministerio de Economía en el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) por parte de Toto Caputo ha suscitado preocupaciones sobre los límites éticos y los vínculos entre el sector público y privado. Pazo, previamente designado comoSeguir Leyendo
Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos en Argentina, compró en Estados Unidos una casa por un millón de dolares, pero la declaró en un millón de pesos. Además, te presentamos a la esposa deSeguir Leyendo
En nuestra investigación anterior te mostramos que la psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presuntoSeguir Leyendo
La psicóloga María Eugenia Oliver, casada con Mariano Federici, Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP. Seguir Leyendo
Hoy, en El Disenso, te contamos que Mariano Federici, nombrado por Macri al frente de la UIF, el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos, consignó en su DDJJ de 2015 que posee $1,8 millones enSeguir Leyendo