El diputado nacional Rodolfo Tailhade amplió hoy dos denuncias contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por estar a la cabeza de un conglomerado de sociedades offshore que suscribieron bonos de deuda emitida por el propio Ministro. En diálogo con El Disenso, el diputado Tailhade explicó que “Está probado deSeguir Leyendo
Valentín Díaz Gilligan, actual Secretario de Presidencia, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a nombre de la sociedad offshore Action Line LTD. El Secretario de Macri asegura que “no era su dinero” y que se trató de “un favor para un amigo“. El hechoSeguir Leyendo
El empresario supermercadista Alfredo Coto es el argentino que más blanqueó gracias a la amnistía tributaria instaurada por su amigo el presidente Macri. Con un arsenal encontrado en su deposito, el dueño de un megaemprendimiento inmobiliario de extremo lujo en Miami demanda terminar con los planes sociales promoviendo una reformaSeguir Leyendo
El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade amplió hoy dos denuncias judiciales contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por emitir un bono a 100 años “a una tasa de interés abusiva”, y a la vez ser comprador de esos bonos a través de una offshore descubierta en los llamadosSeguir Leyendo
Eugenio Burzaco, el segundo de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, tiene una cuenta offshore en el Merril Lynch de Nueva York y fue el responsable de juntar casi 4 millones de dolares para cubrir la fianza de su hermano Alejandro,según las últimas declaraciones del ex CEO de TorneosSeguir Leyendo
Diputados del bloque FPV/PJ presentaron hoy en Comodoro Py una denuncia penal contra el Ministro de Finanzas Luis Caputo por la posible comisión de los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberesSeguir Leyendo
El gobierno británico de las Islas Vírgenes dio de baja la offshore “Macri Investment Ltd.” por falta de pago de impuestos. El 19 de mayo de 2016 el gobierno británico de las Islas Vírgenes informó la baja la offshore “Macri Investment Ltd” por la falta de pago de impuestos locales.Seguir Leyendo
Diego Jorge Davila, nombrado por el gobierno al frente de la Aduana, fue imputado por evasión fiscal en una causa iniciada por la misma AFIP. En este informe de El Disenso te contamos que el flamante funcionario posee una offshore radicada en Miami y también es deudor de ARBA. ElSeguir Leyendo
El ministro Juan José Aranguren fue director de la empresa offshore “Shell Western Supply and Trading Limited” que durante la gestión macrista ya adjudicó compras de Gasoil por un valor aproximado de 150 millones de dolares. La periodista Mariel Fitz Patrick, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que juntoSeguir Leyendo
La Jueza Elizabeth Paisan, mencionada en el registro de pago de coimas del comisario Villareal que incriminó al ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, sobreseyó al presidente y a su mejor amigo Nicolás Caputo en la causa que los investigaba por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatiblesSeguir Leyendo